公告日期：2018-02-14

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2018 年第一次股票发行方案



（住所：深圳市南山区沙河街道沙河西路3011号白沙物流公司仓库之二一楼B



区）



主办券商



华创证券有限责任公司



（住所：贵州省贵阳市中华北路216号）



二〇一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排......5



（三）发行价格及定价原则......6



（四）发行股份数量及金额......6



（五）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项......7



（六）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......7



（七）本次发行股票限售安排以及发行对象自愿锁定情况......7



（八）募集资金用途......7



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况.....................................................................................................................12



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......12



（三）与本次发行相关的特有风险......13



四、其他需要披露的重大事项......13



（一）需要披露的重大事项......13



（二）认购合同摘要......13



五、中介机构信息......15



（一）主办券商：华创证券有限责任公司......15



（二）律师事务所：广东信达律师事务所......15



（三）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）......16



六、有关声明......17



释义



在本股票发行方案中，除另有说明，下列简称有如下含义：



公司、本公司、巴伦技术指 深圳市巴伦技术股份有限公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股票发行 指 巴伦技术通过定向发行股票募集资金的行为



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《公司章程》 指 经公司股东大会通过的现行有效的公司章程



投资者 指 符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份



转让系统投资者适当性管理细则》等规定的投资者



元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）



股票发行方案 指 深圳市巴伦技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案



股东大会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。