公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-021



证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月21日上午于公司会议室召开，会议通知已于2017年7月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席李磊召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、议案及表决情况



经全体监事认真审议以投票表决的方式，通过以下决议：



（一）审议通过了《关于追加预计2017 年度关联交易的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于追加预计2017年的关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。



表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。



关联监事李磊回避表决。



公告编号：2017-021



该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。



深圳市巴伦技术股份有限公司



监事会



2017年7月21日




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