公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-020



证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年7月21日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高



级管理人员均列席了会议。会议由董事长邓建坤先生主持。



（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。



二、议案及表决情况



会议以投票表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《关于追加预计2017 年度关联交易的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于追加预计2017年的关联交易的公告》 公告编号：2017-020



（公告编号：2017-023）。



表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1票回避。



关联董事杨庆生回避表决。



该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



议案内容：提请于2017年8月7日召开2017年第二次临时股东大会，



审议第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过的、需股东大会审议的议案。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



三、备查文件目录



（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号：2017-020



特此公告。



深圳市巴伦技术股份有限公司



董事会



2017年7月21日




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