公告日期：2017-05-10

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邓建坤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第一届董事第六次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,267,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会 2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2016年



度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 20,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于监事会2016年度工作总结的议案》



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会



2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 20,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



公司2016年度审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 20,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(四)审议通过《关于 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务



预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务分析



报告及 2017年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,267,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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