公告日期：2017-04-12

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月1日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高



级管理人员均列席了会议。会议由董事长邓建坤先生主持。



（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。



二、议案及表决情况



会议以投票表决方式审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《关于董事会 2016年度工作报告的议案》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于总经理 2016年度工作总结的议案》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016



年度工作情况汇报。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



（三）审议通过了《2016年度审计报告》



议案内容：公司2016年度审计报告。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



（四）审议通过了《关于2016年度财务分析报告及 2017 年度财务



预算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财



务分析报告及 2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-012）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告



摘要>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2017年的关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，2票回避。



关联董事邓建坤、黄新回避表决。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》



议案内容: 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年度审计机构。



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过了《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议



案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-008）。



表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（十）审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项说明〉的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www……
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