公告日期：2017-04-12

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席基本情况



深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月12日上午于公司会议室召开，会议通知已于 2017年 4月1日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席李磊召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、议案及表决情况



经全体监事认真审议以投票表决的方式，通过以下决议：



（一）审议通过了《关于监事会 2016年度工作报告的议案》



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



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（二）审议通过了《2016年度审计报告》



议案内容：公司2016年度审计报告。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



（三）审议通过了《关于2016年度财务分析报告及 2017 年度财务



预算报告的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财



务分析报告及 2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于2016年度利润分配方案预案的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-012）



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告



摘要>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年年2/5



度报告》（公告编号：2017-009）和《深圳市巴伦技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2017年的关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。



李磊、邱和山回避，人数不足2人，该议案直接提交2016年年度股



东大会审议。



（七）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》



议案内容: 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过了《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的议



案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于2017年度公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-008）。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



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该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核的说明〉的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 》（公告编号：2017-011）。



表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



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