公告日期：2017-01-26

公告编号：2017-004



证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月26日



2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邓建坤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息批



露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次



股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,267,500股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2017-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于股权激励方案的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司股权激励方案】》（公告编号：【2017-003】）。



2.议案表决结果：



同意股数4,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东邓建坤、深圳市倍利添资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市中百能资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》



1.议案内容



为保证公司本次股权激励计划高效、有序地实施，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件的范围内全权办理本次公司股权激励计划的一切事宜，包括但不限于：



（1）本次股权激励计划相关文件的签署、登记工作；



（2）与本次股权激励计划相关的持股平台财产份额变更登记等相关事项的办理；



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公告编号：2017-004



（3）股权激励需要办理的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数20,267,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市巴伦技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



深圳市巴伦技术股份有限公司



董事会


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