公告日期：2016-12-06

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月6日



2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邓建坤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息



批露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



1



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5



有表决权的股份20,267,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司信息披露管理制度】》（公告编号：【2016-004】）。



2.议案表决结果：



同意股数20,267,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(二)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司募集资金管理制度】》（公告编号：【2016-005】）。



2.议案表决结果：



同意股数20,267,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2



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3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(三)审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度】》（公告编号：【2016-006】）。



2.议案表决结果：



同意股数20,267,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。



(四)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司承诺管理制度】》（公告编号：【2016-007】）。



2.议案表决结果：



同意股数20,267,500股，占本次股东大会……
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