公告日期：2016-11-21

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议议案经第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月6日10：00



结束时间：2016年12月6日11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》



(二)审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



(三)审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



(四)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》



(五)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》



(六)审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》



(七)审议《关于续聘2016年审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。



(二)登记时间: 2016年12月5日09：00-18：00



(三)登记地点:



深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3011号白沙科技产业园



1栋1楼B区



（2）联系人：王稳



（3）联系电话：0755-66850100



（4）传真：0755-61824271



(二)会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提出。



五、备查文件目录



《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 深圳市巴伦技术股份有限公司



董事会



2016年11月21日




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