公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-001



证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次 会议于2016年11月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月10日 分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各董事。本次会议应出席董事5人， 实际出席董事5人,会议由董事长邓建坤先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求。



二、议案及表决情况



本次会议经过有效表决审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司信息披露管理制度】》（公告编号：【2016-004】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司募集资金管理制度】》（公告编号：【2016-005】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



公告编号：2016-001



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度】》（公告编号：【2016-006】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司承诺管理制度】》（公告编号：【2016-007】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司利润分配管理制度】》（公告编号：【2016-008】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司投资者关系管理制度】》（公告编号：【2016-009】）



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东……
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