公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-004



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



关于公司向股东借款暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年1月12日，本公司与公司控股股东、实际控制人张德龙



于美琳股份会议室签订协议，交易标的为现金。



(二)关联方关系概述



张德龙先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务，截止2018年1月12日，持有公司股份14,000,000股，持股比例70.00%，为公司关联方。本次借款构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年1月12日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过



了《关于公司向股东张德龙借款30万元的议案》，表决结果：赞成



票3票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：张德龙、杨爱



华为关联董事，须回避表决。本议案需提请2018年第二次临时股东



大会审议



公告编号：2018-004



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张德龙 安徽省阜南县曹集镇乔 - -



寨村二队96号



(二)关联关系



张德龙先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务，为公司关联方。本次借款构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人张德龙借款人民币不超过30万元用于资金周转，借款期限不超过12个月，该借款为公司股东无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司股东为满足公司的业务发展需要，解决公司资金需求，向公司发放借款，借款无息，不存在损害公司及股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次交易系公司的偶发性关联交易，股东向公司提供借款，是对公司经营发展的支持行为，既保证了公司流动资金的运转，也有 公告编号：2018-004



利于改善公司资金结构，支持公司长期发展，符合公司及全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司持续稳定的健康发展有积极的影响。



六、备查文件目录



《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



安徽美琳电子股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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