公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-005



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《安徽美琳电子股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月31日上午9时00分



结束时间：2018年1月31日上午10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及高级管理人员



(七)会议地点：安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会议室



二、会议审议事项



《关于公司向股东张德龙借款30万元的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年1月31日8:00-9:00



公告编号：2018-005



(三)登记地点:



安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会议室



邮政编码：236300



联系人：岳强



联系电话：0558-6022977



联系传真：0558-6026666



(二)会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前递交



五、备查文件目录



《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



安徽美琳电子股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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