公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-003



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



根据《公司法》及安徽美琳电子股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年1月12日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长张德龙先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人，所作出的决议经出席会议董事表决权 100%同意通过，会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。



二、董事会审议情况



（一）审议通过《关于公司向股东张德龙借款30万元的议案》；



1、议案内容：



公司为补充流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人张德龙借款人民币30万元用于资金周转，借款期限为不超过12个月。该笔借款为无息借款。



2、表决结果：同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张德龙、杨 公告编号：2018-003



爱华回避表决。



本议案需提请2018年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：



决定于2018年1月31日召开公司2018年第二次临时股东大会，



审议上述第一项议案。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



安徽美琳电子股份有限公司董事会



2018年1月15日




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