公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-017

证券代码： 839526 证券简称： 美琳股份 主办券商： 国元证券

安徽美琳电子股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

根据《 公司法》 及安徽美琳电子股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 章程的

有关规定， 公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场会议方式在

公司会议室召开。 会议由董事长张德龙先生召集和主持， 会议应到董事 5 人， 实

到 5 人， 会议召集程序、 表决方式符合《 中华人民共和国公司法》 和本公司章程

的规定。

二、 董事会审议情况

（ 一） 审议通过《 关于<安徽美琳电子股份有限公司 2017 年半年度报告>的议

案》

1、 议案内容：

公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、 中国证监

会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定， 报告的内容真实、 准确、

完整的反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 安徽美琳电子股份有限公司 2017

年半年度报告》 （ 公告编号： 2017—016） 。

2、 表决结果为： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、 《 安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽美琳电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日


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