公告日期：2017-05-15

证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张德龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、



中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况；具体内容详见公司于2017年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017—006）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017—007）。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决



(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年董事会日常工作情况的回顾、对2016年经营情况的分析、



以及2017年工作发展规划。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决



(三)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年度监事会工作报



告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决



(四)审议通过《公司2016年财务决算及2017年财务预算的



报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务决算及



2017年财务预算的报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



为了支持公司更好的发展，拟定对公司2016年年度利润不进行



分配，也不实施资本公积金转增股本方案。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况

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