公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-008



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



根据《公司法》及安徽美琳电子股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年4月21日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长张德龙先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人，会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。



二、董事会审议情况



（一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：



公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会



及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



1.议案内容：总经理对2016年工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年



工作计划进行了展望。



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：



2016 年度，公司董事会严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定，认



真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。全面实施“创新发展”的工作方针，进一步强化管理体系能力建设，增强工作流程和管理过程的管控力度，着 公告编号：2017-008



重推进管理工作质量提升。公司在治理结构、技术创新、财务管理、日常管理等方面得到了提升，进一步增强了公司整体的竞争能力。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务决算及2017年财务



预算的报告予以汇报。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：为了支持公司更好的发展，拟定对公司2016年年度利润不进



行分配，也不实施资本公积金转增股本方案。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。



1、议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为众多上市公司提供审计服务，同时2016年为公司的审计机构。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供相关审计服务，聘期一年。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于2017年5月15日召开



公司2016年年度股东大会。



2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-008



三、备查文件目录



1、《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



安徽美……
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