公告日期：2016-07-21

安徽美琳电子股份有限公司

AnhuiMeilinElectronicsCO.,LTD.

（安徽阜南经济开发区府后路19号）

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

（安徽省合肥市梅山路18号）

二零一六年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、行业竞争的风险......4

二、原材料供应和价格波动的风险......4

三、对第一大客户依赖的风险......4

四、汇率波动的风险......5

五、技术人员流失的风险......5

六、实际控制人控制不当的风险......5

七、报告期存在关联方资金拆借的风险......5

释义......6

第一章 基本情况......7

一、公司基本情况......7

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期......8

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......8

四、股权结构......9

五、公司董事、监事、高级管理人员情况......16

六、主要会计数据和财务指标简表......18

七、相关中介机构......19

第二章 公司业务......21

一、公司的业务基本情况......21

二、公司主要生产或服务流程及方式......22

三、与业务相关的关键资源要素......25

四、销售与采购情况......33

五、公司的商业模式......39

六、公司所属行业情况......41

第三章 公司治理......50

一、最近两年及一期“三会”的建立健全及规范运行情况......50

二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果51三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期的合法合规情况........................................51

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况....................................................................................................................................51

五、同业竞争......53

六、最近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施................................................................................................................54

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况......55

八、最近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因......57

第四章 公司财务......59

一、公司的财务报表......59

二、审计意见......69

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......69

四、报告期内主要财务指标......83

五、报告期内主要会计数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。