公告日期：2017-02-03

公告编号：2017-005



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月3日



2.会议召开地点：安徽阜南经济开发区府后路19号美琳股份会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张德龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于无偿受让关联方商标暨关联交易议案》1.议案内容



公司拟与阜南县德龙塑业有限公司签订商标转让协议，无偿受让阜南县德龙塑业有限公司第11990946号注册商标（类别11类）及第9477512号注册商标（类别11类）。该议案已在2017年1月13日在全国中小企业股份转让系统披露（http://www.neeq.com.cn），公告名称为《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本公司仅有张德龙、杨爱华两名股东，且该两名股东均与本议案审议事项存在关联关系，同意对本议案按照正常程序进行表决。



三、备查文件目录



《安徽美琳电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》



安徽美琳电子股份有限公司



董事会



2017年2月3日




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