公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-003



证券代码：839526 证券简称：美琳股份 主办券商：国元证券



安徽美琳电子股份有限公司



2016年第一届第三次监事会会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



根据《公司法》及安徽美琳电子股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届第三次监事会于2016年12月15日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李嫚嫚女士主持，会议应到监事3人，实到3人，所作出的决议经出席会议监事表决权100%同意通过，会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。



二、监事会审议情况



一、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



1、议案内容：公司预计2017年度与关联公司阜南县德龙塑业有



限公司发生 500万元交易，关联交易情况详见公司《关于预计2017



年度日常关联交易的公告》。



2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提请股东大会审议。



三、备查文件目录



《安徽美琳电子股份有限公司第一届第三次监事会会议决议》



特此公告



安徽美琳电子股份有限公司监事会



2016年12月15日




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