公告日期：2017-02-27

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券



江苏航威云物流股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：魏俊先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《江苏航威云物流股份有限公司股票发行方案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案所有股东都为关联方,无法回避表决,因此均未回避表决。



(二)审议通过《关于提名费林、张林、袁宝荣、陈红星、刘强为公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于附生效条件的股份认购协议的议案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案所有股东都为关联方,无法回避表决,因此均未回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



上述议案内容详见公司于2017年02月10日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(五)审议通过《关于就定向发行事宜修订<公司章程>的议案》



1、议案内容……
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