公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-018

证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屈景春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2502.8512万股，占公司有表决权股份总数的71.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于补充审



公告编号：2019-018

议偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数2502.8512万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》



重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日


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