公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-014

证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长屈景春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。



董事朱黎、翁海平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。



董事吴军因工作原因缺席，委托董事屈景春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充审议偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于补充



公告编号：2019-014

审议偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

2.回避表决情况

关联董事徐艳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日


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