公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-005
证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券
重庆凯泽科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月14日下午2点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-005
本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案详情请见公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
议案详情请见公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
（三）审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记事项的议案》
议案详情请见公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
由自然人持股东本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委

公告编号：2019-005
托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年2月14日上午9-12点。
（三）登记地点：公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：023-88278888
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案
请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。