公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-013



证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券



重庆凯泽科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,无须经过相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日14:00



结束时间： 2018年5月15日16:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



公告编号：2018-013



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒(重庆)律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》



2.《2017年度董事会工作报告》



3.《2017 年度监事会工作报告》



4.《2017 年度财务决算报告》



5.《2018年度财务预算报告》



6.《2017年度利润分配方案》



7.《关于续聘2018年会计师事务所的议案》



8.《关于补充审议偶发性关联交易的议案》



议案内容详见公司于 2018年 4月 23 日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



公告编号：2018-013



由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月15日上午9:00-12:00



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨莉 电话：023-88278888 传真：023-88278869



邮箱：yangli@kaizegf.com



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《重庆凯泽科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决
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