公告日期：2018-01-12

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知参

加。

2、会议召开时间：2018年1月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：屈景春

6、会议主持人：屈景春

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》

中的规定，所作决议合法有效。

……


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