公告日期：2017-05-17

证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券



重庆凯泽科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：屈景春



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份23,656,748股，占公司股份总数的67.58%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



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1、议案内容



详情请见2017年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统发



布的公告《2016年度报告》（公告编号 2017-007）、《2016年度报告



摘要》（公告编号2017-008）。



2、议案表决结果：



同意股数23,656,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事会在 2016 年初步完成了企业从初创到初步成长的产业



布局，实现了预期的目标。战略优化升级、规范管理流程、明确了技术 资本 产业是公司的发展思路。对过去一年中工作的不足进行了总结，并对2017年工作做出了总体的计划。



2、议案表决结果：



同意股数23,656,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



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(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会对 2016 年召开会议做出总结，发表了对公司依法运作情



况、财务情况和关联交易的意见，对公司经营层的工作表示肯定。



2、议案表决结果：



同意股数23,656,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



财务审计机构完成报出的2016年度财务报表。



2、议案表决结果：



同意股数23,656,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1、议案内容



财务负责人通过对公司各项工作做出预算编制完成公司 2017年



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度的预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数23,656,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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