公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-010



证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券



重庆凯泽科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



一、 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。



二、 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-010



2、 回避表决情况：



无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



无回避表决情况。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 回避表决情况：



无回避表决情况。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 回避表决情况：



公告编号：2017-010



无回避表决情况。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



公司董事会审议通过2016年度不进行利润分配、不进行资本公



积金转赠股本。



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 回避表决情况：



无回避表决情况。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 回避表决情况：



无回避表决情况。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



1、 议案表决结果：

……




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