公告日期：2017-02-14

公告编号：2017-005



证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券



重庆凯泽科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长屈景春



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份29,902,111股，占公司股份总数的85.43%。



二、 议案审议情况



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公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年1月16日在全国中小企业股份转让系统制



定信息披露平台上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易



公告》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数11,759,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东屈景春系公司实际控制人、董事、董事长,持有公司股票 1,737,210 股,持股比例 4.96%;关联法人股东凯域科技系实际控制人屈景春控制的企业,持有公司股票 16,405,364 股,持股比例46.87%,为公司第一大股东、控股股东。因此,两位股东均须回避表决。



（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年1月16日在全国中小企业股份转让系统



制定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数29,902,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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