公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001



证券代码：839522 证券简称：凯泽科技 主办券商：西南证券



重庆凯泽科技股东有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月30日，电话通知参



加。



2、会议召开时间：2017年1月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：屈景春



6、会议主持人：屈景春



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-001



委托他人出席的董事姓名为朱黎、翁海平，受托董事姓名为钮栋成、李锐梁。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



议案主要内容：为了更好地促进公司的经营管理，预计将与关联 公司重庆沿建科技有限公司有预计300万的销售关联交易。



议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：关联董事屈景春回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2016年度财务报告审计机构的议案》。



议案主要内容：为了公司审计业务的顺利进行，公司决定续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-003）



议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无回避表决情况。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。




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