公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-011

证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李忠武



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况





公告编号：2018-011

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份24,900,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于因转增股本修改公司章程的议案》

1.议案内容



公司已于2018年6月08日完成未分配利润转增股本。未分配利润转增股本方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，因此公司制订了《广州佳华影业股份有限公司章程修正案》，对公司章程相关内容进行了变更。

2.议案表决结果：

同意股数24,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

广州佳华影业股份有限公司

2018年7月6日


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