公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-021



证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月10日09时00分



公告编号：2017-021



结束时间： 2017年10月10日11时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》



2、《关于因转增股本修改公司章程的议案》



3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 公告编号：2017-021



登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间:2017年10月10日08时至09时



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李颖 地址：广州市越秀区人民北路686号214室，邮



编：510000，电话：020-26187322



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录



《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》广州佳华影业股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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