公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-019



证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月11日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议主持人：庄英颖



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



公告编号：2017-019



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议



案》



1、议案内容



结合公司当前实际经营状况和资本公积、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积、未分配利润转增股本。具体内容详见公司2017年 9月 25日披露的《关于广州佳华影业股份有限公司 2017年半年度资本公积及未分配利润转增股本预案的公告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、回避表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》广州佳华影业股份有限公司



监事会



公告编号：2017-019



2017年9月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。