公告日期：2017-05-15

证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号广东广播电台



214室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李忠武



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2016年度经



营管理情况，董事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度



董事会工作报告》，提请各位股东审议。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2016年度监事会



工作情况，监事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度监



事会工作报告》，提请各位股东审议。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》



1、议案内容



为完成公司2016年年度报告披露工作，经公司股东大会决定，



公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016年



度的财务报表进行审计。目前广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2016年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2016年度审计报告提交各位股东审议。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年年度报告》和《广州佳华影业股份有限公司2016年年度报告摘要》，提请各位股东审议。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和公司章程等相关规定……
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