公告日期：2017-04-21

证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月11日09时30分



结束时间： 2017年5月11日10时30分



（五）会议召开方式：本会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、本公司聘请的北京市京翰（太原）律师事务所律师。



（七）会议地点：广州市越秀区人民北路 686 号广东广播电台 214



室。



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》



4、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



6、《关于公司2016年度利润分配的议案》



7、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



8、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间:2017年5月11日8时30分-9时00分。



（三）登记地点



广州市越秀区人民北路686号广东广播电台214室。



四、其他



（一）会议联系方式



姓名：李颖



地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电台214室



电话：020-26187322



（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



广州佳华影业股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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