公告日期：2017-04-21

证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，电话通知



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长李忠武



6、会议主持人：董事长李忠武



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人，



实际出席本次会议的董事5人，符合法定要求。会议由董事



长李忠武主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



根据2016年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经



营管理工作的情况，公司总经理编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2016年度经



营管理情况，董事会编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年度



董事会工作报告》，提请各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务报表及审计报告的议案》



1、议案内容



议案内容：为完成公司2016年年度报告披露工作，经公司股东



大会决定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的财务报表进行审计。目前广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司 2016年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2016年度审计报告提交董事会批准，该财务报表经本次董事会批准后可予以发布。现将议案提交本次会议，请各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1、议案内容



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《广州佳华影业股份有限公司2016年年度报告》和《广州佳华影业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，提请各位董事审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



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