公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-001



证券代码：839521 证券简称：佳华影业 主办券商：开源证券



广州佳华影业股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话及书面方



式。



2、会议召开时间：2017年4月7日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：李忠武



6、会议主持人：李忠武



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议召集、召开议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》



1、议案内容



为满足公司经营管理需要，解决业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高公司盈利能力，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请授信额度人民币2,000万元，实际金额与利率以最终签订协议为准。其中本次借款由关联方李忠武、李颖提供最高额保证，以股东李颖的房产作抵押，并签订最高额保证合同和抵押合同。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联股东李颖、李忠武回避。



4、提交股东大会表决情况



该议案还需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开广州佳华影业股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提议于2017年4月26日召开广州佳华影业股份有限公司2017



年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-001



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《公司第一届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



广州佳华影业股份有限公司



董事会



2017年4月11日




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