公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-012

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳诚高科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839520 诚高科技 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向兴业银行贷款的议案》

公司因经营发展需要,拟于近期向兴业银行申请贷款,敞口额度 400 万元,期限 1 年。担保方式：第三方沈阳市中小企业融资担保有限责任公司担保，董事长陈晓冰、董事杜倩提供个人反担保保证。(具体担保方式、贷款利率、贷款时间等以银行最终审批为准)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；


公告编号：2024-012

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席本次大会的， 应出示委托人身份证（复印件），委托人 亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杜倩； 联系地址：沈阳市浑南区新源街 1 号； 联系电话： 13840103030；传真： 024-23929613；邮政编码： 110061
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

沈阳诚高科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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