公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-056



证券代码：839516 证券简称：ST 金鑫股 主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张左平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司自身经营发展及长期战略规划需要，为更好地集中精力做好公司经



公告编号：2021-056



营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司股票拟于 2021 年第五次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于

2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2021-057）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；



授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2021-056



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2021-058）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。



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