公告日期：2021-06-25

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839516 金鑫股份 2021 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所二名律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 11 号楼 2 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长张左平代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席胡学伟代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告
摘要》（公告编号：2021-030、2021-031）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况和 2021
年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》

根据公司经营规划，本公司 2020 年度不进行权益分派。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的公告》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-020）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-022）。
（八）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报非标准无保留意见专项说明的报告》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报非标
准无保留意见专项说明的报告》（公告编号：2021-023）。
（九）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报非标准无保留意见专项说明的报告》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报非标
准无保留意见专项说明的报告》（公告编号：2021-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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