公告日期：2020-07-22

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券



河南宏业建设管理股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱新生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员刘志成、朱新玉、张珂列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议

案



1.议案内容：



因公司经营发展需要，河南宏业建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加经营范围并修改公司章程。详见公告（2020-025）。2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案



1.议案内容：



为便于公司开展经营工作，推动公司高效管理，良性运转，公司拟将法定代表人变更为总经理。





2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容：



2019 年度公司董事会共召开 5 次会议。公司董事会认真履行《公

司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容：



会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案



1.议案内容：



总经理对 2019 年度公司在业务开展、组织管理、经营业绩等方面进行了回顾与总结，详见《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案



1.议案内容：



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