公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-004

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座28 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱新生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
河南宏业建设管理股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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