公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-032

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱新生

6.会议列席人员：朱新生、安继光、张飞、朱新玉、朱泊存、李小艳、刘太阁、汪国建

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-032

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（ 公告编号2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、河南宏业建设管理股份有限公司《2023 年半年度报告》；

2、河南宏业建设管理股份有限公司《关于公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

3、河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

河南宏业建设管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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