公告日期：2023-05-19

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱新生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张进、邵红伟、张珂列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：2022 年度公司董事会共召开 7 次会议。公司董事会认真履行
《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：公司监事会根据公司 2022 年度各项运营情况，对 2022 年度
监事会工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基
础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：公司 2022 年年度报告的财务数据由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
（六）审议通过《关于公司 2022 年度……
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