公告日期：2022-12-02

河南宏业建设管理股份有限公司



股票定向发行说明书



（发行对象确定稿）



住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50



号凯利国际 A 座 28 层



主办券商：中原证券



住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

2022 年 12 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 19

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19

五、 其他重要事项（如有）...... 20

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 20

七、 中介机构信息 ...... 22

八、 有关声明 ...... 23

九、 备查文件 ...... 28



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、股份公司、宏业建设 指 河南宏业建设管理股份有限公司



宏业有限、有限公司 指 河南宏业建设管理有限公司,河南宏业建设管理股

份有限公司前身



鼎宏祥、合伙企业 指 河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙)



主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司



全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 现行有效的《河南宏业建设管理股份有限公司章程》



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统

称



公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级

关联关系 指 管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及与其直接

或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司

利益转移的其他关系。



律师事务所 指 上海锦天城（郑州）律师事务所



会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。