公告日期：2022-11-15

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839514 宏业建设 2022 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期。

公司本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总额等内容进行相应修订。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金
的银行签订三方监管协议。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期至公司 2022 年第二次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的有效期：股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。
（四）审议《关于签署<股票认购合同>》的议案

本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并已取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函，公司将在确定发行对象后及时与确定的发行对象签署《股票认购合同》。
（五）审议《股票定向发行说明书》的议案

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发,本次股票发行总股数上限为 450
万股,每股价格为人民币 4.5~5.5 元，预计募集资金总额不超过 2,475 万元，本
次定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发
行对象尚在确定中，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国股转系统……
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