公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-027

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022年 5 月 24 日审议并通过：

选举朱新生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,280,000 股，占公司股本的 67.60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张珂女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱泊存先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张进先生为公司分管（监理业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任邵红伟先生为公司分管（招标业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年
5 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

张进，男，1987 年 7 月出生，2010 年 8 月 1 日至 2010 年 10 月 1 日于河南宏业建

公告编号：2022-027

设管理股份有限公司康桥溪山御府项目任专监；2010 年 10 月 1 日至 2012 年 7 月 1 日
于河南宏业建设管理股份有限公司就任市场专员；2012 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日于河南宏业建设管理股份有限公司广西分公司任总经理助理；2014 年 1 月 1 日至今
于河南宏业建设管理股份有限公司先后任公司市场部经理、总经理助理。
（二）监事会主席换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022年 5 月 24 日审议并通过：

选举李小艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

李小艳，女，1978 年 8 月出生，2000 年 7 月 1 日至今于河南宏业建设管理股份有
限公司先后就任监理员、专业监理工程师、总监理工程师、总工办主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

1、《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。