公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-021

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 5 月 9 日审议并通过：

提名朱新生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,280,000 股，占公司股本的 67.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名安继光女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,720,000 股，占公司股本的 19.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱新玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱泊存先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司

公告编号：2022-021

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张飞，男，1989 年 9 月出生，2011 年 7 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日于河南省河川
工程监理有限公司任工程部监理员；2012 年 8 月 1 日至 2013 年 12 月 1 日于河南省
河川工程监理有限公司任工程部专业监理工程师；2013 年 12 月 1 日至 2020 年 10 月
31 日于河南宏业建设管理股份有限公司先后就任业务专员、经营部经理、副总经理；
2020 年 11 月 2 日至今于河南宏业建设管理股份有限公司任公司总经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 5 月 9 日审议并通过：

提名李小艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪国建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李小艳，女，1978 年 8 月出生，2000 年 7 月 1 日至今于河南宏业建设管理股份
有限公司先后就任监理员、专业监理工程师、总监理工程师、总工办主任。
（五）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5
月 11 日审议并通过：

选举刘太阁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 日起生

公告编号：2022-021

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未……
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