公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-042



证券代码：839510 证券简称：倚天科技 主办券商：南京证券



昆山倚天自动化科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月17日



2、会议召开地点：倚天科技会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：贾国泰董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于终止股票发行的议案》



1、议案内容



公司于2017年8月8日召开第一届董事会第八次会议，并于2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈昆山倚天自动化科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》等相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友 公告编号：2017-042



好协商，公司拟终止本次股票发行。具体内容详见《倚天科技：关于股票终止发行的公告》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决结果



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议



案》



1、议案内容



为配合公司经营发展战略需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。经股东大会审查，认为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决定符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，符合公司经营发展的需要，股东大会同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见《倚天科技：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：



2017-039）。



2、议案表决结果



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系



统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为保证终止挂牌的相关工作顺利进行，股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。



公告编号：2017-042



2、议案表决结果



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



(四) 审议通过《关于对异议股东的保护措施的议案》



1、议案内容



针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股……
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