公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-032



证券代码：839510 证券简称：倚天科技 主办券商：南京证券



昆山倚天自动化科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



昆山倚天自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月25日下午14：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年8月15日以电话方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长贾国泰先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。



详见《倚天科技：对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-033）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



特此决议。



三、备查文件



公告编号：2017-032



《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



昆山倚天自动化科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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