公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-029

证券代码： 839510 证券简称： 倚天科技 主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

昆山倚天自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三

次会议于 2017 年 8 月 21 日下午 2 时在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，

实到 3 名。会议由监事会主席韩小龙主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事以投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过了《 2017年半年度报告》。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司监事会对《 2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公

司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等

有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2017年半年度

报告后，认为：

1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

公告编号： 2017-029

份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年上半年的

财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

《 昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

昆山倚天自动化科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 23 日


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